Alerta sobre Transferencias Fraudulentas de los activos petroleros a Personas Políticamente Expuestas (PPE)

En respuesta al dictamen que lograra la empresa petrolera Exxon/Mobil en las cortes del Reino Unido, Holanda y las Antillas Neerlandesas, contra los activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), fuentes fidedignas señalan que PDVSA piensa realizar transferencias fraudulentas de sus activos fijos, para bloquear el cobro de la deuda multi millonaria que tiene con una serie de empresas petroleras como consecuencia de la privatización de sus activos en Venezuela. Se dice que dichos bienes serían transferidos a Personas Políticamente Expuestas y que están estrechamente vinculadas al gobierno, y que supuestamente entre ellas se encuentran personas por lo demás controversiales debido a que en Venezuela se les considera que actúan como testaferros: son personas acusadas de transferir fondos del estado venezolano a organizaciones políticas de izquierda que buscan derribar gobiernos democráticos en Latino América. Dichas transferencias tienen como objetivo colocar dichos activos fuera del alcance de los acreedores, lo cual constituye un fraude, y los tribunales de los países donde se encuentren dichos activos pudieran colocarlos en resguardo. Igualmente, cualquier "pago" que recibieran los "beneficiarios" de dichas transacciones, para lograr su colaboración, se pudiera considerar como lavado de dinero si los entes legales decidieran presentar cargos. Que queden alertados aquellos banqueros que se vieran involucrados en este tipo de transacciones, que esto implica unos niveles inaceptables de riesgo para cualquier institución financiera que participe en dicho fraude. Fuentes fuera de Venezuela señalan que altos oficiales del gobierno han estado sosteniendo reuniones privadas y prolongadas con abogados internacionales con experiencia en el tipo de transferencias que PDVSA tiene en mente. PDVSA tiene activos fijos considerables en el mundo entero, incluyendo su participación en refinerías, en instalaciones petroquímicas, y otros activos de gran importancia en industrias del ramo. Estas "transferencias" obviamente no serán ventas convencionales, y al valor del mercado, de estos activos tan importantes, que valen millones de dólares, y serán consideradas transferencias fraudulentas para impedirle a los acreedores que puedan posesionarse de dichos activos para cancelar la deuda. La prudencia señala que se debe evitar a toda costa, cualquier tipo de participación en cualesquiera de las fases de estas transacciones, debido a que las instituciones financieras, así como los oficiales y empleados bancarios, pudieran enfrentar juicios criminales y civiles en diferentes jurisdicciones, sin contar el daño a su reputación.
http://www.world- check.com/ articles/ 2008/02/11/ alert-fraudulent -transfers- peps-petroassets /
Alert on fraudulent transfers of petroassets to PEPs Following the asset seizure orders obtained by multi-national oil giant Exxon/Mobil in courts in the UK, Holland, and the Netherlands Antilles, against Petroleos de Venezuela (PdVSA), the state-owned oil company, reliable reports have indicated that PdVSA plans to execute fraudulent transfers of its assets, to block collection of the multi-million dollar debts owed to a number of oil companies for nationalization of private property in Venezuela. The recipients said are to be Politically Exposed Persons (PEPs) who are closely linked to the government, and will reportedly include some of the controversial front-men known there as "testaferros," or bagmen; individuals who have been accused of funneling Venezuelan state funds to radical leftist political organizations seeking the overthrow of democratic governments in Latin America. These transfers, intended to place assets out of the reach of creditors, constitute fraud, and they can be set aside by the courts in the countries where they are located. Also, any "payments" received by the recipients, to assure their cooperation, may be considered money laundering if local law enforcement agencies bring criminal charges. Bankers involved with these transactions are warned that there will be unacceptable levels of risk involved for financial institutions that are participants. Sources inside Venezuela advise that senior government officials have been holding extensive private meetings with international lawyers experienced in the type of transfers PdVSA is contemplating. the government oil company owns substantial global assets, including interests in refineries, minority interests in petrochemical facilities, and substantial holdings in related industries. These "transfers" will obviously not be conventional sales, for market value, of these massive assets, which are worth millions or billions of dollars, and will constitute fraudulent transfers designed to impede creditors in the seizure and collection of assets. Prudence dictates that involvement with any phase of these transactions is to be totally avoided, as the financial institution, as well and the individual bank officers and employees may be exposed to civil action and criminal prosecution in a number of jurisdictions, as well as reputation damage.