Estados Unidos tras millardos de dólares en lavado de dinero venezolano

Traducción: T.B. - Fuentes fidedignas en Washington nos informan que mientras el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otras instituciones gubernamentales, se dedicaban a revisar los activos colocados en instituciones financieras en relación con la Guerra Global contra el Terrorismo, los mismos pudieran determinar que hay millardos de dólares de Venezuela involucrados en lavado de dinero a nivel mundial, y que dichos dineros han sido movilizados por oficiales del gobierno venezolano, por algunos oficiales militares, y un gran número de Personas Políticamente Expuestas (PPE), para sus propios fines de corrupción y beneficio propio y de las organizaciones terroristas a nivel mundial, bajo las órdenes expresas del Presidente Hugo Chávez. Estados Unidos ahora pareciera estar decidida a catalogar a Venezuela como un Estado que Fomenta el Terrorismo, y de esa manera embargar todas la cuentas extranjeras que han ubicado. Tan sólo en los bancos de Miami hay unos cuantos millardos de dólares de dinero ilícito; también se han identificado cuentas en sitios como China, Andorra y Panamá, y en la mayoría de los centros financieros "offshore". Estos fondos, legalmente pertenecen al pueblo venezolano, ya que fueron extraídos en forma fraudulenta de las cuentas del gobierno, bien fuera por sobornos y comisiones, o como resultado de las actividades relacionadas con el narcotráfico que están siendo amparadas por la participación ilegal del gobierno. Las otras personas objeto de estas investigaciones son miembros de la Elite Bolivariana, un grupo de empresarios cercanos al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y su familia, y cuyo propósito es mantener este régimen corrupto en el poder. Estos Bolivarianos han devengado montos de dinero obscenos mediante contratos corruptos con el gobierno, robo claro y simple de los activos del gobierno y transacciones favorecedoras que han resultado en la adquisición de activos importantes que legalmente pertenecían a la República de Venezuela. Las personas involucradas seguramente enfrentarán cargos por lavado de dinero en los Estados Unidos, los cuales conllevan una sentencia de 20 años de presidio; cargos por financiamiento a terroristas, y hasta pudiera incluir cargos por Crimen Organizado (RICO por sus siglas en inglés), aunque este escenario, que ha destruido la economía venezolana, ha sido ordenado, planificado y diseñado por el Presidente Chávez, como parte de su agenda económica de su Socialismo mal entendido. Será que lo irán a acusar, como se hizo con otros jefes de Estado del Caribe? Sólo el tiempo lo dirá. Los Estados Unidos ha encontrado enlaces activos, tanto financieros como políticos entre el gobierno venezolano y las siguientes organizaciones terroristas mundiales, todas las cuales operan dentro del territorio Venezuela, con el permiso explícito y apoyo del gobierno de Chávez.
· Hezbollah
· Hamas
· Al-Qaeda
· FARC
· ELN
· ETA
· Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní
Además, a las actividades ilegales de recolección de fondos en los que participan estos grupos, bien sea mediante el narcotráfico, contrabando de armas, extorsión, contrabando de seres humanos, y otros tipos de crímenes, se les permite prosperar, aunque algunas de las mismas se realizan dentro del territorio Venezolano. Francamente, agradecemos cualquier acción que los Estados Unidos asuma frente a estos grupos terroristas, que han estado operando libremente en Venezuela durante años. Por ejemplo, las FARC, tienen campamentos de base debidamente establecidos en la frontera con Colombia, de manera que sus líderes puedan evadir al Ejército Colombiano. Recuerdan el articulo que recientemente presenté con relación a la colocación de misiles, por parte de Venezuela, en la frontera Colombiana? Ese armamento cuenta con el apoyo directo de las FARC. Es probable que muchos de los altos personeros del gobierno venezolano ya se hayan enterado de que se adelanta una investigación importante porque ya están contratando abogados defensores muy bien calificados para enfrentar los procedimientos judiciales en el área criminal y civil que están por venir. Nos permitimos sugerirles que se ahorren ese dinero, porque: · Estos abogados defensores con gran experiencia tienen fama de ocuparse de defender a los narcotraficantes, un hecho que cualquier fiscal, juez o jurado conoce. No les ayuda para nada en su caso que estén asociados con abogados que atienden a los narcotraficantes, y más bien podría perjudicarles de muchas maneras. · Pudieran conseguir mejores arreglos si negociaran desde un principio en forma directa, sin permitir que el asunto se tornara controversial, lo que hace que las partes se polaricen, y pudiera impedir un acuerdo más adelante. Recuerden que muchos de estos abogados tienen reglas estrictas para impedir que los clientes colaboren con la Fiscalía. Esos abogados no son los que tienen que cumplir la condena cuando se entrega la boleta de encarcelamiento. Los banqueros internacionales deberían colocar a Venezuela entre los países de alto riesgo, y revisar todas las cuentas venezolanos de gran importancia para determinar si caen dentro del rango de PPE, y cerrar aquellas que sean identificadas como PPE. Se deben revisar todos los documentos de identificació n, y asegurarse de que la política de cumplimiento haya sido escrupulosamente cumplida, ya que es inevitable que los visiten algunos fiscales, o reciban una citación si tienen una base de clientes venezolanos. Nos han informado que se han cerrado numerosas cuentas de altas cantidades dentro de los últimos 15 días. Los informes más recientes desde Venezuela nos señalan que las reservas de oro del país han desaparecido. ¿Necesitan alguna otra alerta roja para elevar el nivel de riesgo al máximo?. Felicitamos al Presidente Chavez por haber destruído la economía de un país que otrora florecía. Solo Fidel Castro lo ha superado en lo que respecta a la ruina de una nación. Es probable que Venezuela implosione ante el shock de verse colocada en la misma categoría de terrorista con Iran y Corea del Norte, y que sus ciudadanos no puedan visitar ni comerciar con los Estados Unidos, y que mundialmente se sientan estigmatizados por culpa de un solo hombre, su presidente elegido de por vida. En inglés: http://www.world-check.com/articles/2008/02/26/us-go-after-billions-laundered-venezuelan-money/